Одесский бизнесмен ежемесячно "отмывал" $ 1 млн через оффшорные компании

В Одессе бизнесмен через ряд зарегистрированных оффшорных компаний выводил средства местных предпринимателей-импортеров. Путем фиктивных финансово-хозяйственных операций ежемесячно он "отмывал" примерно $ 1 млн, сообщили 15 октября в Службе безопасности Украины.

Во время обысков в офисе задержанного изъяли свыше 2,7 млн гривен в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати зарубежных банковских учреждений и оффшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок. Об этом сообщает ТСН.ua.