Украинские правоохранители в рамках проведения операции Объединенных сил в Донбассе прекратили масштабный механизм финансирования террористической организации "ЛНР", заявили в пресс-центре СБУ.
Указывается, что на оккупированной части Луганщины финансовое учреждение обеспечивало незаконный перевод средств клиентов на неоккупированную территорию и в обратном направлении.
У финансового центра было 20 отделений и разветвленная сеть платежных терминалов на оккупированной территории. Операции проводили через Интернет- банкинг, наличные через линию разграничения перевозили курьеры. СБУ задокументировала, что в банках на неоккупированной территории организаторы схемы открыли почти 50 счетов на подконтрольных лиц, доступ к которым имели через Интернет.
По данным Госслужбы финансового мониторинга, общий объем средств, переведенных только через национальную платежную систему, превысил 170 миллионов гривень. Из полученных за предоставление "услуг" денег дельцы платили налоги в так называемый "бюджет ЛНР". Во время обысков в Киеве и Северодонецке у сообщников изъяли банковские карточки, через которые в банкоматах снималась наличка для передачи клиентам или курьерам, сообщили в спецслужбе.
Указывается, что на данный момент заблокировали счета физлиц, которые использовались для нелегальных финансовых операций. Руководителю учреждения заочно сообщили о подозрении по части 3 статьи 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) УКУ. Продолжается следствие для установления всех причастных к этой незаконной деятельности. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".
